ファイル名:0000000_1_0102100102303.doc 更新日時:2011/03/24 11:36 印刷日時:11/03/24 17:05
(金融商品取引法第平4条第１項に基づく報告書)
事業年度
(第年平期)
自
成平平年１月１日
至
成平平年1平月年1日
ファイル名:0000000_3_0102100102303.doc 更新日時:2011/03/24 11:37 印刷日時:11/03/24 17:05
第年平期（自
成平平
１月１日
至
成平平
1平月年1日)
有
価
証
券
報
告
書
１ 本書は金融商品取引法第平4条第１項に基づく有価証券報告書を、同法第
平7条の年0の２に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用し提出し
たデータに目次及び頁を付し 出力・印刷したもの あります。
２ 本書には、上記の方法により提出した有価証券報告書に添付された監査
報告書及び上記の有価証券報告書と併せ 提出した内部統制報告書・確認
書を綴 込ん おります。
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目
次
頁 第年平期 有価証券報告書
表紙 ………１
第一部 企業情報 ………２
第１ 企業の概況 ………２
１ 主要な経営指標等の推移 ………２
２ 沿革 ………
３ 事業の内容 ………５
関係会社の状況 ………
５ 従業員の状況 ………７
第２ 事業の状況 ………８
１ 業績等の概要 ………８
２ 生産、受注及び販売の状況 ………10
３ 対処すべき課題 ………1平 事業等のリスク ………1年 ５ 経営上の重要な契約等 ………14
研究開発活動 ………14
７ 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 ………15
第３ 設備の状況 ………17
１ 設備投資等の概要 ………17
２ 主要な設備の状況 ………17
３ 設備の新設、除却等の計画 ………18
第 提出会社の状況 ………19
１ 株式等の状況 ………19
２ 自己株式の取得等の状況 ………平平 ３ 配当政策 ………平年 株価の推移 ………平4 ５ 役員の状況 ………平5 コーポレート・イバナンスの状況等 ………平7 第５ 経理の状況 ………年年 監査報告書 ………年5 １ 連結財務諸表等 ………4年 監査報告書 ………7年 ２ 財務諸表等 ………77
第 提出会社の株式事務の概要 ……… 101
第７ 提出会社の参考情報 ……… 10平
１ 提出会社の親会社等の情報 ……… 10平
２ その他の参考情報 ……… 10平
第 部 提出会社の保証会社等の情報 ……… 10年
内部統制報告書
表紙
提出書類 有価証券報告書
根拠条文 金融商品取引法第平4条第１項
提出先 関東財務局長
提出日 成平年年３月年0日
事業年度 第年平期(自 成平平年１月１日 至 成平平年1平月年1日)
会社名 株式会社小田原エンジニアリング
英訳名 Odawara Engineering Co.,Ltd.
代表者の役職氏名 代表取締役社長 宮 脇 伸 郎
本店の所在の場所 神奈川県足柄上郡開成町吉田島4平89番地
電話番号 0465－8年－11平平(代表)
事務連絡者氏名 管理部長 石 塚 立 身
最寄りの連絡場所 神奈川県足柄上郡開成町吉田島4平89番地
電話番号 0465－8年－11平平(代表)
事務連絡者氏名 管理部長 石 塚 立 身
縦覧に供する場所 株式会社大阪証券取引所
第一部
企業情報
第１
企業の概況
(1) 連結経営指標等
(注) １ 売上高には消費税等は含まれ おりません。
２ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、潜在株式がないため記載し おりません。
１
主要な経営指標等の推移
回次 第平8期 第平9期 第年0期 第年1期 第年平期
決算年月 成18年1平月 成19年1平月 成平0年1平月 成平1年1平月 成平平年1平月
売上高 (千円) 年,560,7年年 年,086,6平平 4,444,684 年,0年5,平71 4,148,578
経常利益 (千円) 平65,946 年平平,4平7 761,706 140,680 561,7年1
当期純利益 (千円) 年05,89平 175,17年 年年9,190 8平,40年 年08,640
純資産額 (千円) 6,856,146 6,956,064 7,150,008 7,070,986 7,平79,068
総資産額 (千円) 7,889,958 8,479,平74 8,857,平91 8,年55,887 9,6年5,平45
１株当たり純資産額 (円) 1,16平.74 1,180.年6 1,平1年.89 1,平00.86 1,平4年.平7
１株当たり当期純利益 (円) 49.45 平9.71 57.57 1年.99 5平.60
潜在株式調整後
１株当たり当期純利益
(円) ― ― ― ― ―
自己資本比率 (％) 86.9 8平.0 80.7 84.6 75.5
自己資本利益率 (％) 4.5 平.5 4.8 1.平 4.年
株価収益率 (倍) 14.7 平0.4 8.0 年1.8 17.5
営業活動による
キャッシュ・フロー
(千円) 810,769 674,591 △469,681 819,年5平 405,年78
投資活動による
キャッシュ・フロー
(千円) 5年7,平年年 △1,年09,169 71平,49年 △1,569,958 △576,150
財務活動による
キャッシュ・フロー
(千円) △45平,平45 △61,119 △57,598 △117,9平9 △8平,615
現金及び現金同等物
の期末残高
(千円) 平,189,080 1,489,8平7 1,655,平6平 761,年4年 498,708
(平) 提出会社の経営指標等
(注) １ 売上高には消費税等は含まれ おりません。
２ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、潜在株式がないため記載し おりません。
３ 第年0期の１株当たり配当額は、設立年0周年記念の特別配当10円を含ん おります。
第年平期の１株当たり配当額は、特別配当５円を含ん おります。
回次 第平8期 第平9期 第年0期 第年1期 第年平期
決算年月 成18年1平月 成19年1平月 成平0年1平月 成平1年1平月 成平平年1平月
売上高 (千円) 年,年15,88平 平,904,平00 4,00平,4平9 平,8平平,606 年,964,80平
経常利益 (千円) 平79,平84 年07,平08 695,711 1年7,69年 544,889
当期純利益 (千円) 年18,15年 166,年97 年01,590 79,95年 年11,775
資本金 (千円) 1,平50,816 1,平50,816 1,平50,816 1,平50,816 1,平50,816
発行済株式総数 (株) 6,年9平,7年6 6,年9平,7年6 6,年9平,7年6 6,年9平,7年6 6,年9平,7年6
純資産額 (千円) 6,749,1平9 6,847,199 7,0年8,176 6,998,449 7,平平6,7年年
総資産額 (千円) 7,641,年99 8,19平,年平5 8,5平6,505 8,平01,989 9,5平6,597
１株当たり純資産額 (円) 1,144.59 1,161.89 1,194.90 1,188.55 1,平年4.年年
１株当たり配当額
(うち１株当たり
中間配当額)
(円)
10
(―)
10
(―)
平0
(―)
10
(―)
15
(―)
１株当たり当期純利益 (円) 51.4年 平8.平年 51.19 1年.58 5年.1年
潜在株式調整後
１株当たり当期純利益
(円) ― ― ― ― ―
自己資本比率 (％) 88.年 8年.6 8平.5 85.年 75.9
自己資本利益率 (％) 4.7 平.4 4.年 1.1 4.4
株価収益率 (倍) 14.1 平1.4 9.0 年平.8 17.4
配当性向 (％) 19.4 年5.4 年9.1 7年.6 平8.平
当社(昭和54年５月平1日設立、 成２年 月 平6日に商号を 自動車工業株式会社 ら株式会社小田原エ
ンジニアリングに変更、 成２年７月３日に本店を神奈川県川崎市 ら神奈川県小田原市に移転、株式の
額面金額50円)は、株式会社小田原エンジニアリング(昭和54年10月15日設立、本店所在地・神奈川県足柄
上郡開成町)の株式の額面金額を変更するため 成３年１月１日を合併期日とし 同社を吸収合併し、同
社の資産、負債及び権利義務の一切を引き ましたが、合併前の当社は休業状態にあり、合併後におい
被合併会社の営業活動を全面的に 承いたしました。
従っ 、実質上の存続会社は、被合併会社 ある株式会社小田原エンジニアリング(神奈川県足柄上郡
開成町所在) あるため、本報告書の記載事項に き まし は、実質上の存続会社に い 記載し おり
ます。
なお、事業年度の期数は、実質上の存続会社の期数を表示し おります。
当社は昭和54年10 月株式会社小田原鉄工所(昭和平5年10月有限 会社小田原鉄工所設立、昭和平8 年１月株
式会社小田原鉄工所に改組)の電装事業部 ら分離・独立し 資本金1,000万円 設立されたもの 、会社
設立以降の主な変遷は以下の表のとおり あります。
沿革
年月 事項
昭和54年10月 株 式 会 社 小 田 原 鉄 工 所 ら 分 離・独 立 し 資 本 金 1,000 万 円 神 奈 川 県 足 柄 上 郡 開 成 町 吉 田 島
4平89番地に株式会社小田原エンジニアリングを設立。
昭和55年７月 生産力増強のため、本社組立工場を増築。
昭和61年５月 米国に100％子会社 あるODグテグRグ グMERICグ CORP.を設立。
昭和61年11月 同業者 ある米国OTT-グ-MグTIC INC.を買収し、 下に加える。同時に社名をODグテグRグ グUTOMグTION
INC.に変更し北米拠点とする。
昭和6年年 月 生 産 力 増 強 の た め、新 潟 県 長 岡 市 に 100％ 子 会 社 あ る 株 式 会 社 小 田 原 オ ー ト メ ー シ ョ ン 長 岡
(現・連結子会社)を設立。
成元年 月 株式会社小田原鉄工所 ら賃借し いた本社工場の土地、建物を同社 ら一括購入。
成元年 月 業務拡大のため、本社工場の隣接地に事務所棟増築。
成２年 月 事業拡大のため、米国ODグテグRグ グUTOMグTION INC.の本社工場を新築、移転。
成３年１月 株式会社小田原エンジニアリング(神奈川県小田原市所在、形式上の存続会社)は、株式会社小田
原エンジニアリング(神奈川県足柄上郡開成町所在、実質上の存続会社)を株式の額面金額変更の
ため吸収合併。
成３年３月 本店を神奈川県小田原市 ら神奈川県足柄上郡開成町へ移転。
成３年 月 生産力増強のため、株式会社小田原オートメーション長岡の工場増築。
成３年７月 株式を日本証券業協会の店頭売買銘柄とし 録。
成５年７月 イタリアのグtop S.p.グ.設立時、資本参加し合弁企業とする。
成７年３月 生産能力増強のため、工場用地を本社工場の近隣に取得。
成８年７月 米国ODグテグRグ グUTOMグTION INC.の少数株主持分を買取り100％子会社とする。
成８年11月 生産能力増強のため、米国ODグテグRグ グUTOMグTION INC.の本社組立工場を増築。
成15年８月 中華人民共和国上海市に小田原机械工程株式会社上海代表処(上海事務所)を開設。
成16年1平月 日本証券業協会の店頭銘柄より、ジャスジック証券取引所に上場換えする。
成17年10月 北米市場におけるペーター製造業界の衰退に対応するため、(旧)ODグテグRグ グUTOMグTION INC.は、
そ の 事 業 の 一 部 を 新 設 し た ( 新 )ODグテグRグ グUTOMグTION INC.へ 移 行 し、社 名 を TIPP グUTOMグTION
INC.(現・ODグテグRグ グUTOMグTION INC. 連結子会社)と変更。
成平1年1平月 米国子会社３社に い 、TIPP グUTOMグTION INC.(ODグテグRグ グUTOMグTION INC.に社名変更 を存続
会社とし 合併。
成平平年 月 ジャスジック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所(スグSDグダ市場)に株式を
上場。
成平平年10月 大阪証券取引所ヘメクレス市場、同取引所スグSDグダ市場及び同取引所NEO市場の各市場の統合に伴
当グループは連結財務諸表提出会社 以下 当社 という。 と子会社２社 構成され、ペーター用巻
線設備の開発、設計・製造、販売を主な事業内容とし おります。
当グループの事業内容と各社の位置づけは次のとおり あります。
当社はペーター用巻線設備を開発、設計・製造、販売し、在外連結子会社 あるODグテグRグ グUTOMグTION
INC.は、北米向けを中心にペーター用巻線設備の設計・製造、販売、保守サービス及び当社製品の販売を
し おります。また、国内連結子会社 ある株式会社小田原オートメーション長岡は、当社技術指 のも
と当社製品を設計・製造し、当社が 入れ おります。
なお、当グループは、ペーター用巻線設備の開発、設計・製造、販売を行っ おり、事業の種類別 は
一 のセグメントに属し おります。従いまし 、 事業の内容 に い 、事業の種類別セグメント情
報の開示は行っ おりません。
以上述べた事項の概要を図に示すと次のとおり あります。
(注) 当社は、株式会社小田原オートメーション長岡へ土地、建物及び生産設備を賃貸し おります。
当グループは、ペーター用巻線設備の開発、設計・製造、販売を行っ おり、事業の種類別 は一 の
セグメントに属し おります。従いまし 、 関係会社の状況 に い 、事業の種類別セグメント情報
の開示は行っ おりません。
連結子会社
(注) １ 株式会社小田原オートメーション長岡は、特定子会社に該当いたします。
２ 株式会社小田原オートメーション長岡、ODグテグRグ グUTOMグTION INC.は売上高 連結会社間の内部売上高を除
く。 の連結売上高に占める割合がそれ れ100分の10以下 ありますの 主要な損益情報等の記載を省略
し おります。
３ 上記の子会社のうちには有価証券届出書又は有価証券報告書を提出し いる会社はありません。
関係会社の状況
名称 住所 資本金
主要な事
業の内容
議決権の
所有割合
(％)
関係内容
役員の兼任等
営業上
の取引
設備の
賃貸借 当社
役員
(人)
当社
従業員
(人)
㈱ 小 田 原 オ ー ト
メーション長岡
新潟県
長岡市
年0,000
千円
電 工 機 械
製造販売
100 年 平
製 品 の 入・設
計 及 び 部 品 の 外
注
建 物・土地・機
械装置等の賃貸
ODグテグRグ
グUTOMグTION
INC.
米国
オ ハ イ オ
平89,平6年
米チル
電 工 機 械
製造販売
100 年 ―
原 材 料 の 入・
製品の販売他
当グループは、ペーター用巻線設備の開発、設計・製造、販売を行っ おり、事業の種類別 は一 の
セグメントに属し おります。従いまし 、 従業員の状況 に い 、事業の種類別セグメント情報の
開示は行っ おりません。
(1) 連結会社の状況
当グループにおける部門別の従業員の状況は、次のとおり あります。
成平平年1平月年1日現在
(注) 従業員数は、就業人員 あります。
(平) 提出会社の状況
成平平年1平月年1日現在
(注) １ 従業員数は、就業人員 あります。
２ 均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含ん おります。
(年) 労働組合の状況
当グループのうち当社におい は、組合員50人( 成平平年1平月年1日現在)により労働組合が構成され、
全労連・全国一般労働組合に属し おります。労使関係は良好 あり、特記すべき事項はありません。
なお、連結子会社におい は、労働組合は結成され おりませんが、労使関係は良好 あります。
５
従業員の状況
部門の名称 従業員数(人)
研究開発・設計関連部門 40
生産・購買関連部門 87
営業関連部門 11
管理部門 15
合計 15年
従業員数(人) 均年齢(才) 均勤続年数(年) 均年間給与(円)
第
事業の状況
(1) 業績
当連結会計年度における が国経済は、海外経済の改善や緊急経済対策の効果な を背景に、輸出の
緩や な増加や企業収益の改善及び設備投資の下 まりな 、景気回復の兆しが見られたものの、円
高の伸展や株価の変動に加え 、雇用情勢に厳しさが残るな 、依然とし 厳しい情勢が続きました。
また、アジア地域は、中国な 内需中心に景気拡大が見られましたが、アメリカ・ムーロッパを中心
とした景気の下振れ懸念、金融資本市場の変動やデフレの影響な 、景気を下押しするリスクや雇用情
勢の悪化懸念が残る中、世界経済も不透明な状況が続きました。
このような状況下、当グループにおきまし は、国内外のペーター製造業界の設備投資動向に沿った
製品を提供すべく、積極的な営業活動を展開するとともに、更なる技術開発とコストジウンに努め、お
客さまに満足いた ける生産効率の向上に寄与する製品を開発いたしました。
代表的なものといたしまし は、電気自動車駆動用ペーターの巻線メインシステヘや電動パワステ用
ペーターの巻線メインシステヘを開発、製品化いたしました。
このように積極的な営業活動を展開した結果、受注高は過去最高の6,094百万円(前期比108.1％増)、
受 注 残 高 は 4,16年 百 万 円 ( 前 期 比 87.7％ 増 )、生 産 高 は 4,897 百 万 円 前 期 比 8平.0％ 増 と な り、受 注 環
境・生産活動とも 調に推移いたしました。
こ の 結 果、当 連 結 会 計 年 度 に お け る 当 グ ル ー プ の 営 業 成 績 と い た し ま し は、売 上 高 は 4,148 百 万 円
前期比年6.7％増 となりました。
ま た、利 益 面 に き ま し は、売 上 高 の 調 な 増 加 と 生 産 活 動 の 効 率 化 な に よ る 原 価 率 改 善 に 加
え、適格退職年金制度 ら確定給付企業年金制度への移行に伴う退職給付費用の減額効果により、営業
利 益 は 51平 百 万 円 前 期 比 466.年％ 増 、経 常 利 益 は 561 百 万 円 前 期 比 平99.年％ 増 、当 期 純 利 益 は 年08
百万円 前期比平74.5％増 となりました。
当グループは、ペーター用巻線設備の開発・設計・製造、販売を行っ おり、事業の種類別 は一
の セ グ メ ン ト に 属 し お り ま す。従 い ま し 、事 業 の 種 類 別 セ グ メ ン ト 情 報 の 開 示 は 行 っ お り ま せ
ん。
なお、当グループの所在地別セグメント業績は、次のとおり あります。
日 本 当 社 及 び 国 内 連 結 子 会 社 １ 社 に お け る 売 上 高 が 年,9平7 百 万 円 前 期 比 4年.年％ 増 、営 業 利 益
は955百万円 前期比94.1％増 、北米 在外連結子会社１社 の売上高は平平1百万円 前期比平5.1％
減 、営 業 損 失 は 年6 百 万 円 前 期 営 業 損 失 0.6 百 万 円 と な り ま し た。ま た、当 グ ル ー プ の 海 外 売 上 高
の 合 計 は 平,5年9 百 万 円 前 期 比 1年.1％ 増 、う ち、北 米 地 域 に お け る も の が 平1年 百 万 円 連 結 売 上 高 の
5.平％、前 期 比 年6.5％ 減 、ア ジ ア 地 域 に お け る も の が 平,平年年 百 万 円 連 結 売 上 高 の 5年.8％、前 期 比
平1.5％増 、連結売上高に占める海外売上高の割合は61.平％ 前期比1平.8ポイント減 になりました。
(平) キャッシュ・フロー
当連結会計年度末における現金及び現金同等物 以下、 資金 という。 は、前連結会計年度末
に比べ平6平百万円 年4.5％ 減少し、498百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果得られた資金は、前連結会計年度に比べ41年百万円 50.5％ 減少し、405百万円
となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益549百万円、 入債務の増加額4平年百万
円及び前受金の増加額471百万円等 あります。また、支出の主な内訳は、売上債権の増加額171百
万円、たな卸資産の増加額880百万円等 あります。
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果使用した資金は、前連結会計年度に比べ99年百万円 6年.年％ 減少し、576百万円
と な り ま し た。収 入 の 主 な 内 訳 は、定 期 預 金 の 満 期 払 戻 し 純 額 400 百 万 円 等 あ り ま す。ま
た、支 出 の 主 な 内 訳 は、有 価 証 券 譲 渡 性 預 金 の 取 得・償 還 に よ る 純 支 出 900 百 万 円、有 形 固 定
資産の取得による支出8平百万円等 あります。
財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動の結果使用した資金は、前連結会計年度に比べ年5百万円 平9.9％ 減少し、8平百万円と
なりました。主な内訳は、自己株式の取得による支出平1百万円、配当金の支払額58百万円等 あり
当グループは、ペーター用巻線設備の開発、設計・製造、販売を行っ おり、事業の種類別 は一 の
セグメントに属し おります。従いまし 、 生産、受注及び販売の状況 に い 、事業の種類別セグ
メント情報の開示は行っ おりません。このため、 生産、受注及び販売の状況 に い は、製品の品
目別に分類し、表示し おります。
(1) 生産実績
(注) １ 金額は販売価格によるもの あります。
２ 上記金額には、消費税等は含まれ おりません。
(平) 受注実績
(注) １ 金額は販売価格によるもの あります。
２ 受注高には、受注取消・変更、為替レートの変動による調整額を含ん おります。
３ 上記金額には、消費税等は含まれ おりません。
生産、受注及び販売の状況
製品の品目 (自 成平平年１月１日
至 成平平年1平月年1日)
当連結会計年度
前年同期比(％)
回転子用巻線設備(千円) 477,平05 71.9
固定子用巻線設備(千円) 年,064,年11 平46.9
その他改造、修理、部品(千円) 1,年55,544 17平.5
合計(千円) 4,897,06平 18平.0
製品の品目 受注高(千円) 前年同期比(％) 受注残高(千円) 前年同期比(％)
回転子用巻線設備 51年,平01 1平平.5 17平,46平 57.4
固定子用巻線設備 年,881,147 平年9.9 平,9年9,040 19平.8
その他改造、修理、部品 1,699,844 190.5 1,051,740 平67.5
(年) 販売実績
(注) １ 上記金額には、消費税等は含まれ おりません。
２ 主な相手先別の販売実績及び当該総販売実績に対する割合
(注) １ 岡谷鋼機株式会社は当連結会計年度 主要顧客に該当したもの あります。なお、同社に対する
前連結会計年度の販売高は、平08,平95千円 総販売実績に対する割合6.9％ あります。
２ 信濃香港有限公司は当連結会計年度 主要顧客に該当したもの あります。なお、同社に対する
前連結会計年度の販売高はありません。
３ 日本明和株式会社は当連結会計年度 主要顧客に該当しなくなりました。なお、同社に対する当
連結会計年度の販売高は、年79,年平7千円 総販売実績に対する割合9.1％ あります。
東映産業株式会社は当連結会計年度 主要顧客に該当しなくなりました。なお、同社に対する当
連結会計年度の販売高はありません。
製品の品目 (自 成平平年１月１日
至 成平平年1平月年1日)
当連結会計年度
前年同期比(％)
回転子用巻線設備(千円) 641,0平7 1平4.1
固定子用巻線設備(千円) 平,466,平平6 15年.6
その他改造、修理、部品(千円) 1,041,年平4 114.0
合計(千円) 4,148,578 1年6.7
相手先
前連結会計年度
自 成平1年１月１日
至 成平1年1平月年1日
当連結会計年度
自 成平平年１月１日
至 成平平年1平月年1日
販売高 千円 割合(％) 販売高 千円 割合(％)
岡谷鋼機株式会社 ― ― 768,平98 18.5
信濃香港有限公司 ― ― 568,平57 1年.7
日本明和株式会社 年97,000 1年.1 ― ―
東映産業株式会社 年年平,905 10.9 ― ―
(1) 経営の基本方針
当グループは、創業以来、社是 ある 開拓の精神 顧客に奉 する をペットーに、ペーター用巻
線設備の総合メーカーとし 世界中に広がるお客さまの生産性アップ、省力化に 献することを経営の
基本方針とし おります。
当グループの開発したペーター用巻線設備が、お客さまに十分満足いた けるものとなっ 、更にお
客さまの生産された多様なペーターが組 込まれた数々の家電製品、自動車、産業機器、Oグ・グV機器等
が、世界中の人々の生活を豊 にすることによっ 、社会 献を果たしたいと考え おります。
こうした方針に基づき、事業の成長と安定に全力を尽くし、より一層の経営基盤の強化を図り、社会
的信頼の向上を目指すとともに、株主及び投資家の皆さまにとっ 魅力ある企業グループとなることが
重要 あると考え おります。
(平) 投資単位の引下 に関する考え方及び方針等
当グループは、投資単位の引下 が株式の流動性向上と株式市場に個人投資家の参加を すための有
効な施策 あると理解し おります。収益力の向上を経営課題とする当社としまし は、今後、株式市
場の動向を注視し 、当社の業績及び株価な を勘案し 、投資単位の引下 に い 検討し ゆく
所存 あります。
(年) 中長期的な会社の経営戦略
当グループは、市場占有率の なら 、技術的に当グループのペーター巻線機がグローバルスタンジ
ーチとなり、ペーター用巻線設備のトップメーカーの地位を確固たるものにすることを目標に、グルー
プ一丸となっ 社業に専念し おります。
また、これを具体化する企業目標とし 、研究開発による技術力向上、生産面の効率化追求、分 り
易く時代にマッスした社内諸制度の改善な をメイン課題とした中長期計画を展開し おります。
なお、当グループが目指す経営指標とし は、連結売上高経常利益率は10％以上、連結自己資本利益
率(連結株主資本利益率・ROE)は５％を掲 おります。
(4) 会社の対処すべき課題
当グループは、経営目標の実現のため、時代の変化に即応したグローバルな営業活動を展開するとと
もに、スヌーデ゛ーな経営を行い、常にお客さまの新たなニーゲに応える製品開発に注力し、品質向上
と徹底したコストジウン、短納期化に取り組ん おります。
このため、中期計画に掲 る課題のほ 、グループ会社全体の連携の見直しと効率的な事業運営の見
直しな 、具体的な課題に取り組ん おります。
有価証券報告書に記載した当グループの事業状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資家の 断に
重要な影響を及ぼす可能性のある事項に い は、以下のようなものがあります。なお、文中における将
来に関する事項は、有価証券報告書提出日( 成平年年３月年0日)現在におい 当グループが 断したもの
あります。
(1) 需要予測に い
当グループが扱うペーター用巻線設備のお客さまは、家電分 、自動車分 、電動工具等産業機器分
、Oグ・グV機器分 等の製造会社 あり、当グループはペーター用巻線設備製造事業に特化し、その専
業メーカーとし の地位を確固たるものとすべく経営努力し おります。し しながら、当グループの
受注・生産活動は、各分 の技術革新動向や設備投資動向等に左右されるため、当グループ独自 の将
来予測が困難 あります。このため、想定し いた技術革新動向や設備投資動向等の前提条件と実際の
結果が異なる場合は、当グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
(平) 新製品・新技術の研究開発に い
当 グ ル ー プ は、ペ ー タ ー 巻 線 技 術 を 応 用 し お 客 さ ま の ニ ー ゲ に マ ッ ス し た 新 製 品・新 技 術 を 開 発
し、ペーター製造業界の分 へ製品・サービスを供給し おります。これらの開発におい 、近年、技
術革新のスヌーチもますます速まり、ニーゲの多様化も急激に進ん おります。今後、開発競 はます
ます激化すると思われ、予想を上回る新技術の出現やペーター製造業界の動向の激変によっ は、当社
の 研 究 開 発 費 の 負 担 も 大 き く な り、当 グ ル ー プ の 業 績 及 び 財 務 状 況 に 悪 影 響 を 及 ぼ す 可 能 性 が あ り ま す。
(年) 地震等自然災害や事故に い
当 グ ル ー プ の 国 内 に お け る 生 産 拠 点 は、本 社 工 場 ( 神 奈 川 県 足 柄 上 郡 開 成 町 )、国 内 連 結 子 会 社 工 場
(新潟県長岡市)、北米市場 の販売・保守サービス拠点は在外連結子会社工場(米国オハイオ テ゛ッ
プ市)となっ おりますが、連結子会社工場 の生産活動は、本社工場と緊密に連携し、依存し おりま
す。このため、地震等の自然災害あるいは火災な の事故によっ 、当グループの一部の生産設備が壊
滅的な被害を被った場合、生産及び出荷が遅延することにより、当グループの業績及び財務状況に悪影 響を及ぼす可能性があります。
(4) 退職給付債務に い
当グループが採用し いる退職給付制度は、連結財務諸表の退職給付関係注記に記載のとおり あ
ります。このうち、当社が加入し おります総合型の日本工作機械関連工業厚生年金基金に きまし
は、当該基金 ら年金財政の悪化に伴い年金基金の制度見直しが提案され、 成17年 月１日より
代行型 ら加算型への移行等の改定が実施されました。この制度見直しは、年金数理上の前提条件に
基づい 算出されましたが、実際の結果が前提条件と異なった場合、又は前提条件に変更があった場
合は、当グループも追加的な負担が発生する可能性があります。その結果、当グループの業績及び財
務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
(5) 北米市場の縮小に い
当グループの北米における販売・保守サービス拠点 ある在外連結子会社(米国オハイオ テ゛ップ
市)は、その受注・生 産活動の大部分を北米市場に依存し おり、北米及び周辺の経済動向に大きく左
右されます。このため、北米市場におけるペーター製造業界の衰退が更に顕著となった場合、当社の投
融資に関し 回収懸念が強まり、当グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
特記すべき該当事項はありません。
当グループは、ペーター用巻線設備の開発、設計・製造、販売を行っ おり、事業の種類別 は一 の
セグメントに属し おります。従いまし 、 研究開発活動 に い 、事業の種類別セグメント情報の
開示は行っ おりません。このため、研究開発費は、当グループの総額の を表示し おります。
当グループは、多様化するお客さまのニーゲに応えるとともに、他社製品との差別化、製品のオリジナ
リテ゛ー化をペットーに研究開発活動を行っ おり、製品の高付加価値化及びソフト技術・システヘ技術
の開発による非価格競 の強化に積極的に取り組ん おります。
当グループの研究開発活動に い は、原則とし 当社が巻線機及びその前後工程を処理する機械シス
テヘの研究開発の全般を担当し おります。また、必要に応 当グループ間の技術交流を行っ おりま
す が、国 内 に お い は 株 式 会 社 小 田 原 オ ー ト メ ー シ ョ ン 長 岡 が 当 社 の 研 究 開 発 活 動 に 協 力 す る 体 制 を と
り、一 方、海 外 に お い は ODグテグRグ グUTOMグTION INC.が 当 社 の 支 援 の も と に 研 究 開 発 活 動 を 担 当 す る 体 制
をとっ おります。
当グループの研究開発活動としまし は、マーォットのニーゲをとらえ 独自に研究開発するものと、
当グループが完全受注生産方式を採用し いるため、各お客さまより要望され 個別に研究開発しながら
製品にするものとがあります。
前者の当グループ独自の研究開発活動としまし は、エアコンや冷蔵庫の省エネ化のため、より高占積
率が求められる固定子用のコイル巻線・挿入機の開発 あります。また、後者の研究開発活動としまし
は、電気自動車駆動用ペーターの巻線メインシステヘや電動パワステ用ペーターの巻線メインシステヘを
開発し、製品化いたしました。
また、研究開発活動を 続し いる主なものとしまし は、ハイノリッチ・電気自動車の駆動用ペータ
ーの高速巻線機 あります。
なお、当連結会計年度の研究開発費の総額は4平百万円 あります。
５
経営上の重要な契約等
(1) 重要な会計方針及び見積り
当グループの連結財務諸表は、 が国におい 一般に公正妥当と認められ いる会計基準に基づき作
成し おります。この連結財務諸表の作成にあたっ は、過去の実績や状況に応 合理的 と考えられ
る様々な要因に基づき、適切な見積り及び 断を行っ おります。
(平) 経営成績の分析
激変する事業環境下にあっ 、当グループはペーター製造業界の設備投資動向に沿った製品を提供す
べく、懸命な営業活動を展開するとともに、更なる技術開発とコストジウンに努め、お客さまに満足い
た ける生産効率の向上に寄与する製品を開発いたしました。
代表的なものといたしまし は、電気自動車駆動用ペーターの巻線メインシステヘや電動パワステ用
ペーターの巻線メインシステヘを開発、製品化いたしました。
このように積極的な営業活動を展開した結果、受注高は過去最高の6,094百万円(前期比108.1％増)、
受 注 残 高 は 4,16年 百 万 円 ( 前 期 比 87.7％ 増 )、生 産 高 は 4,897 百 万 円 前 期 比 8平.0％ 増 と な り、受 注 環
境・生産活動とも 調に推移いたしました。
こ の 結 果、当 連 結 会 計 年 度 に お け る 当 グ ル ー プ の 営 業 成 績 と い た し ま し は、売 上 高 は 4,148 百 万 円
前期比年6.7％増 となりました。
ま た、利 益 面 に き ま し は、売 上 高 の 調 な 増 加 と 生 産 活 動 の 効 率 化 な に よ る 原 価 率 改 善 に 加
え、適格退職年金制度 ら確定給付企業年金制度への移行に伴う退職給付費用の減額効果により、営業
利 益 は 51平 百 万 円 前 期 比 466.年％ 増 、経 常 利 益 は 561 百 万 円 前 期 比 平99.年％ 増 、当 期 純 利 益 は 年08
百万円 前期比平74.5％増 となりました。
(年) 財政状態の分析
① 資産、負債及び純資産の状況
資産
流 動 資 産 は、前 連 結 会 計 年 度 末 に 比 べ 18.9％ 増 加 し、8,平年1 百 万 円 と な り ま し た。こ れ は 主
に、有 価 証 券 譲 渡 性 預 金 が 900 百 万 円、商 品 及 び 製 品 が 518 百 万 円 及 び 掛 品 が 年48 百 万 円 増 加
し、未収還付法人税等が91百万円減少したこと等によるもの あります。
固定資産は、前連結会計年度末に比べ 平.1％減少し、1,40年百万円となりました。この結果、資
産合計は、前連結会計年度末に比べ 15.年％増加し、9,6年5百万円となりました。
負債
流 動 負 債 は、前 連 結 会 計 年 度 末 に 比 べ 1年7.年％ 増 加 し、1,998 百 万 円 と な り ま し た。こ れ は 主
に、支払手形及び買掛金 が418百万円、未払法人税等が平16百万円及び前受金が470 百万円それ れ
増加したこと等によるもの あります。
固 定 負 債 は、前 連 結 会 計 年 度 末 に 比 べ 19.1％ 減 少 し、年58 百 万 円 と な り ま し た。こ の 結 果、負
債合計は、前連結会計年度末に比べ 8年.4％増加し、平,年56百万円となりました。
純資産
純 資 産 合 計 は、前 連 結 会 計 年 度 末 に 比 べ 平.9％ 増 加 し、7,平79 百 万 円 と な り ま し た。こ れ は 主
に、当期純利益等の計上による利益剰余金平49百万円の増加と、自己株式を平1 百万円取得したこと
等によるもの あります。
② キャッシュ・フローの分析
キ ャ ッ シ ュ・フ ロ ー に い は、第 ２ 事 業 の 状 況 １ 業 績 等 の 概 要 (平) キ ャ ッ シ ュ・フロ ー の
項目を 参照下さい。なお、キャッシュ・フロー指標等のトレンチは以下のとおり あります。
(注 自己資本比率 ：自己資本／総資産
時価ベースの自己資本比率 ：株式時価総額／総資産
キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー
インタレスト・カバレッジ・レシオ ：営業キャッシュ・フロー／利払い
1 各指標は、い れも連結ベースの財務数値により計算し おります。
平 株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算し おります。
年 成平平年1平月期に い は、有利子負債残高が無 ったため、また、 成平0年1平月期に い は、
営業キャッシュ・フローがマイナス あったためキャッシュ・フロー対有利子負債比率の記載を省
略し おります。
4 成平0年1平月期に い は、営業キャッシュ・フローがマイナス あったため、インタレスト・カ
バレッジ・レシオの記載を省略し おります。
成平0年1平月期 成平1年1平月期 成平平年1平月期
自己資本比率 ％ 80.7 84.6 75.5
時価ベースの自己資本比率 ％ 年0.7 年1.4 56.1
キ ャ ッ シ ュ・フ ロ ー 対 有 利 子 負 債 比 率
％
－ 0.年 －
第
設備の状況
当グループは、ペーター用巻線設備の開発、設計・製造、販売を行っ おり、事業の種類別 は一 のセ
グメントに属し おります。従いまし 、 設備の状況 に い 、事業の種類別セグメント情報の開示は
行っ おりません。
当グループ は、当連結会計年度におい 、生産設備の増強、社屋改装及びＯＡ機器・ソフトウエアの
更新等を中心に、総額1平8百万円(ソフトウエア17百万円及びソフトウエア仮勘定10百万円を含む)の設備
投資を実施いたしました。
(1) 提出会社
( 成平平年1平月年1日現在)
(注) １ 上記の金額には消費税等は含まれ おりません。
２ 帳簿価額のうち その他 は、有形固定資産の工具、器具及び備品及び無形固定資産のソフトウエア あり
ます。
(平) 国内子会社
( 成平平年1平月年1日現在)
(注) １ 上記の金額には消費税等は含まれ おりません。
２ 帳簿価額のうち その他 は、有形固定資産の工具、器具及び備品及び無形固定資産のソフトウエア あり
ます。
３ [ ］内の数字は当社 ら賃貸中のものを内書き 表示し おります。なお、建物及び構築物に い は、
当社 ら賃貸中のもの 41,470千円 に加え、当社が使用し いるもの 9,51平千円 を含ん います。
１
設備投資等の概要
主要な設備の状況
事業所名
(所在地)
設備の内容
帳簿価額
従業
員数
(人) 建物及び
構築物
(千円)
機械装置
及び運搬具
(千円)
土地
(千円)
(面積㎡)
その他
(千円)
合計
(千円)
本社工場
(神奈川県足柄上郡
開成町)
統 括 業 務 施 設・
ペ ー タ ー 用 巻 線
機生産設備
96,4平0 6平,870
6年8,807
(1平,071.46)
48,406 846,504 105
会社名
事業所名
(所在地)
設備の内容
帳簿価額
従業
員数
(人) 建物及び
構築物
(千円)
機械装置
及び運搬具
(千円)
土地
(千円)
(面積㎡)
その他
(千円)
合計
(千円)
㈱小田原オ
ートメーシ
ョン長岡
本社工場
(新潟県長
岡市)
ペーター用
巻線機生産
設備
50,98年
[50,98年]
58,年48
[19,718]
71,年平4
(4,1年6.44)
[71,年平4]
[(4,1年6.44)]
6,876
[96年]
187,5年年
(年) 在外子会社
( 成平平年９月年0日現在)
(注) 上記の金額には消費税等は含まれ おりません。
当グループの設備投資計画に い は、事業環境、投資効果等を総合的に勘案し 策定し おります。
設備計画は連結会社各社が個別に立案し、当社がグループ内の調整及び実行時の決裁を行っ おります。
なお、当連結会計年度末におい 重要な設備の新設、改修及び除却等の具体的に確定した計画はありま
せん。
会社名
事業所名
(所在地)
設備の内容
帳簿価額
従業
員数
(人) 建物及び
構築物
(千円)
機械装置
及び運搬具
(千円)
土地
(千円)
(面積㎡)
その他
(千円)
合計
(千円)
ODグテグRグ
グUTOMグTION
INC.
本社工場
( 米 国 オ ハ
イオ )
統括業務施
設・ペ ー タ
ー用巻線機
生産設備
69,748 9平1
平4,01平
(平平,561.年0)
平80 94,96年 1平
第
提出会社の状況
(1) 株式の総数等
① 株式の総数
② 発行済株式
(平) 新株予約権等の状況
該当事項はありません。
(年) 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
成平平年２月１日以後の開始事業年度に係る有価証券報告書 ら適用されるため、記載事項はありま
せん。
(4) メイツプメンの内容
該当事項はありません。
(5) 発行済株式総数、資本金等の推移
(注) １株を1.平株に株式分割
１
株式等の状況
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 15,757,600
計 15,757,600
種類
事業年度末現在
発行数(株)
( 成平平年1平月年1日)
提出日現在
発行数(株)
( 成平年年３月年0日)
上場金融商品取引所
名又は 録認可金融
商品取引業協会名
内容
普通株式 6,年9平,7年6 6,年9平,7年6
大阪証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ
(スタンジーチ)
単元株式数
500株
計 6,年9平,7年6 6,年9平,7年6 ― ―
年月日
発行済株式
総数増減数
(株)
発行済株式
総数残高
(株)
資本金増減額
(千円)
資本金残高
(千円)
資本準備金
増減額
(千円)
資本準備金
残高
(千円)
(6) 所有者別状況
成平平年1平月年1日現在
(注) 自己株式株は 個人その他 に1,075単元及び 単元未満株式の状況 に468株を含め 記載し おります。
(7) 大株主の状況
成平平年1平月年1日現在
(注) １ 上記のほ 当社所有の自己株式5年7千株 発行済株式総数に対する割合：8.4％ があります。
２ 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおり あります。
日本トメステ゛・サービス信託銀行株式会社 信託口 184千株
３ 次の法人 ら、 成平平年10月平7日に大 保有報告書の写しの送付があり 報告義務発生日 成平平年10月15
日 、次のとおり株式を保有し いる旨報告を受け おりますが、当事業年度末現在における実質所有株式
数の確認が きませんの 、上記大株主の状況には含め おりません。
区分
株式の状況(１単元の株式数500株)
単元未満
株式の状況
(株) 政府及び
地方公共
団体
金融機関
金融商品
取引業者
その他の
法人
外国法人等
個人
その他
計
個人以外 個人
株主数
(人)
― 9 9 年0 6 ― 7年平 786 ―
所有株式数
(単元)
― 1,平平1 平年 1,615 550 ― 9,平年1 1平,640 7平,7年6
所有株式数
の割合(％)
― 9.7 0.平 1平.8 4.年 ― 7年.0 100.0 ―
氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)
発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)
津 川 高 行 東京都町田市 1,85平 平9.0
株式会社小田原鉄工所 東京都町田市 くし ２－16－15 406 6.4
株 式 会 社 浜 銀 行 常 任 代 理 人
資 産 管 理 サ ー ビ ス 信 託 銀 行 株 式
会社)
神奈川県 浜市西区 なと らい
３－１－１
東京都中央区晴海１－８－1平
平90 4.5
西 村 正 明 神奈川県秦 市 平16 年.4
日 本 ト メ ス テ ゛・サ ー ビ ス 信 託
銀行株式会社 信託口
東京都中央区晴海１－８－11 184 平.9
小 田 原 エ ン ジ ニ ア リ ン グ 従 業 員
持株会
神奈川県足柄上郡開成町吉田島4平89番地 16平 平.5
シ ー ジ ー エ ヘ エ ル － ロ ン チ ン
エクイテ゛(常任代理人シテ゛バ
ンク銀行株式会社)
CITトGROUP CENTRE, CグNグDグ SダトグRE, CグNグRト
テHグRF, LONDON E14 5LB
東京都品川区東品川２－３－14
156 平.4
株式会社小田原機器 神奈川県小田原市中町１－11－３ 151 平.4
津 川 美 亀 神奈川県中郡 宮町 141 平.平
エスアイエックス エスアイエス
エ ル テ ゛ ー デ ゛ ー 常 任 代 理 人
株式会社三菱東京UFス銀行)
BグSLERSTRグSSE 100, CH-4600 OLTEN
SテITZERLグND
東京都千代田区丸の内２－７－１
108 1.7
計 ― 年,669 57.4
氏名又は名称 住所
保有株券等の数
千株
株券等保有割合
％
シンプレクス・アセット・
マネジメント株式会社
(8) 議決権の状況
① 発行済株式
成平平年1平月年1日現在
② 自己株式等
成平平年1平月年1日現在
(9) ストックオプション制度の内容
該当事項はありません。
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
無議決権株式 ― ― ―
議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―
議決権制限株式(その他) ― ― ―
完全議決権株式(自己株式等) 普通株式 5年7,500 ― ―
完全議決権株式(その他) 普通株式5,78平,500 11,565 ―
単元未満株式 普通株式 7平,7年6 ― １単元(500株)未満の株式
発行済株式総数 6,年9平,7年6 ― ―
総株主の議決権 ― 11,565 ―
所有者の氏名
又は名称
所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)
他人名義
所有株式数
(株)
所有株式数
の合計
(株)
発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)
㈱小田原エンジニアリング
神奈川県足柄上郡開成町吉
田島4平89番地
5年7,500 ― 5年7,500 8.4
(1) 株主総会決議による取得の状況
該当事項はありません。
(平) 取締役会決議による取得の状況
自己株式の取得等の状況
株式の種類等 会社法第155条第３号に該当する普通株式の取得及び会社法第155条第７号に
該当する普通株式の取得
区分 株式数(株) 価額の総額(円)
取締役会( 成平平年２月1平日) の決議状況
(取得期間 成平平年２月15日～ 成平平年２月平6日)
平5,000 平5,000,000
当事業年度前における取得自己株式 ― ―
当事業年度における取得自己株式 平,500 1,188,000
残存決議株式の総数及び価額の総額 平平,500 平年,81平,000
当事業年度の末日現在の未行使割合(％) 90.0 95.平
当期間における取得自己株式 ― ―
提出日現在の未行使割合(％) 90.0 95.平
区分 株式数(株) 価額の総額(円)
取締役会( 成平平年５月17日) の決議状況
(取得期間 成平平年５月18日～ 成平平年 月18日)
年0,000 年0,000,000
当事業年度前における取得自己株式 ― ―
当事業年度における取得自己株式 平9,500 19,平54,500
残存決議株式の総数及び価額の総額 500 10,745,500
当事業年度の末日現在の未行使割合(％) 1.7 年5.8
当期間における取得自己株式 ― ―
(年) 株主総会決議又は取締役会決議に基づ ないものの内容
(注) 当期間における取得自己株式数には、 成平年年３月１日 ら有価証券報告書提出日ま の単元未満株式の買取
りによる株式数は含め おりません。
(4) 取得自己株式の処理状況及び保有状況
(注) 当期間における保有自己株式数には、 成平年年３月１日 ら有価証券報告書提出日ま の単元未満株式の買取
りによる株式数は含め おりません。
当グループは、長期的な視 にたっ 、安定的な成長と経営体質の強化のため、内部留保の充実を図
りながら、株主の皆さまへ安定的な配当を 続し 行うことを基本とし おります。その他の利益還元
に きまし は、業績、経済情勢、業界の動向、配当性向等を総合的に勘案し、決定いたします。
なお、当社の剰余金の配当は、期末配当の年１回とすることを基本方針とし おります。剰余金の配
当の決定機関に きまし は、期末配当は株主総会 ありますが、取締役会決議により中間配当 きる
旨、定款に定め おります。
この方針に従い、当事業年度の剰余金の配当に きまし は、当社の財務状況及び当期の業績等を総
合的に勘案し、１株当たり10円の普通配当に、株主の皆さまの日頃の 支援に感謝の意を表するため、
特別配当を１株当たり５円加え、期末配当を１株当たり15円とさせ いた きました。
なお、内部留保資金に きまし は、中長期的視 に基づいた研究開発や事業規模拡大のために充当
し ゆく所存 あります。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおり あります。
区分 株式数(株) 価額の総額(円)
当事業年度における取得自己株式 1,480 9年平,平60
当期間における取得自己株式 平40 平16,000
区分
当事業年度 当期間
株式数(株)
処分価額の総額
(円)
株式数(株)
処分価額の総額
(円)
引き受ける者の募集を行った
取得自己株式
― ― ― ―
消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ―
合併、株式交換、会社分割に係る
移転を行った取得自己株式
― ― ― ―
その他
(―)
― ― ― ―
保有自己株式数 5年7,968 ― 5年8,平08 ―
配当政策
決議年月日
配当金の総額
(百万円)
１株当り配当額
(円)
成平年年３月年0日
定時株主総会決議
(1) 最近５年間の事業年度別最高・最低株価
(注) 最高・最低株価は、 成平平年３月年1日以前はジャスジック証券取引所におけるもの あり、 成平平年 月１日
ら 成平平年10月11日ま は大阪証券取引所 スグSDグダ市場 におけるもの あり、 成平平年10月1平日以降は大
阪証券取引所スグSDグダ スタンジーチ におけるもの あります。
(平) 最近 月間の月別最高・最低株価
(注) 最高・最低株価は、 成平平年10月11日以前は大阪証券取引所(スグSDグダ市場)におけるもの あり、 成平平年10月
1平日以降は大阪証券取引所スグSDグダ(スタンジーチ)におけるもの あります。
株価の推移
回次 第平8期 第平9期 第年0期 第年1期 第年平期
決算年月 成18年1平月 成19年1平月 成平0年1平月 成平1年1平月 成平平年1平月
最高(円) 1,697 76年 860 650 9平9
最低(円) 701 57平 年90 年年0 4年5
月別 成平平年７月 ８月 ９月 10月 11月 1平月
最高(円) 680 6年5 6平0 6年9 695 9平9
５
役員の状況
役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(千株)
代表取締役
会長
津 川 高 行 昭和平4年７月1平日生
昭和47年 月 ㈱小田原鉄工所入社
成
平平年
３月
ら
２年
1,85平
昭和54年10月 当社取締役就任
昭和54年1平月 ㈱小田原鉄工所取締役
昭和55年１月 当社専務取締役就任
昭和58年1平月 当社代表取締役社長就任
昭和6年年 月 ㈱ 小 田 原 オ ー ト メ ー シ ョ ン 長 岡
代表取締役社長就任
成16年２月 ODグテグRグ グUTOMグTION INC.
代表取締役就任(現任)
成16年３月 当社代表取締役会長就任(現任)
代表取締役
社長
設計部長兼
管理部担当
宮 脇 伸 郎 昭和平8年２月平4日生
昭和54年 月 ㈱小田原鉄工所入社
成
平平年
３月
ら
２年
15
成９年１月 当社設計部長
成15年３月 ㈱ 小 田 原 オ ー ト メ ー シ ョ ン 長 岡
取締役就任
成15年３月 当社取締役就任 設計部長
成18年１月 当社取締役 開発担当部長
成平0年３月 当社取締役 設計部長
成平平年 月 当社代表取締役社長就任(現任)
成平平年 月 ㈱ 小 田 原 オ ー ト メ ー シ ョ ン 長 岡
代表取締役社長就任(現任)
成平平年 月 ODグテグRグ グUTOMグTION INC.
CEO就任(現任)
取締役 営業部長 保 科 彦 昭和年5年２月１日生
昭和57年 月 当社入社
成
平平年
３月
ら
２年
14
成15年２月 当社国内営業担当部長
成15年３月 当 社 取 締 役 就 任 営 業 部 長 ( 現
任)
成平年年３月 ㈱ 小 田 原 オ ー ト メ ー シ ョ ン 長 岡
取締役就任(現任)
取締役
海外営業担
当部長
湯 山 信 介 昭和年平年２月平8日生
昭和54年 月 ㈱小田原鉄工所入社 成
平平年
３月
ら
２年
17
成15年２月 当社海外営業担当部長
成17年３月 当 社 取 締 役 就 任 海 外 営 業 担 当
(注) １ 常勤監査役長井紘及び、監査役山上大介、監査役石原修は、会社法第２条第16号に定める社外監査役 あり
ます。
２ 当社は、法 に定める監査役の員数を くことになる場合に備え、会社法第年平9条第２項に定める補 監査
役１名を選任し おります。補 監査役の略歴は次のとおり あります。
役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(千株)
常勤監査役 長 井 紘 昭和17年３月18日生
昭和4平年 月 プメイスウァーターハウス会計事
務所(現あらた監査法人)入社
成
平年年
３月
ら
年
7
昭和47年７月 公認会計士 録
昭和50年１月 ト ウ シ ュ ロ ス 会 計 事 務 所 ( 現 有 限
責任監査法人トーマツ)入社
昭和6平年 月 同法人代表社員
成19年３月 当社常勤監査役就任(現任)
成19年３月 ㈱ 小 田 原 オ ー ト メ ー シ ョ ン 長 岡
監査役就任(現任)
常勤監査役 米 村 邦 男 昭和平1年11月19日生
昭和45年 月 ㈱ 浜銀行入行
成
平年年
３月
ら
年
平0
成10年３月 当社取締役就任 管理部長
成16年３月 当 社 取 締 役 管 理 部 担 当 兼 内 部
監査室長
成17年３月 ㈱ 小 田 原 オ ー ト メ ー シ ョ ン 長 岡
取締役就任
成平年年３月 当社常勤監査役就任(現任)
監査役 山 上 大 介 昭和平1年11月平4日生
昭和50年11月 等 松・青 木 監 査 法 人 ( 現 有 限 責 任
監査法人トーマツ)入社
成平年
年３月
ら
年
1
昭和56年９月 公認会計士 録
成２年７月 同法人社員
成1平年８月 山 上 公 認 会 計 士 事 務 所 開 設、同
所長(現任)
成1年年３月 当社監査役就任(現任)
監査役 石 原 修 昭和年5年２月17日生
昭和6平年 月 東京弁護士会 録
西村眞田法律事務所入所
成平年
年３月
ら
年
－
成２年10月 TMI総合法律事務所入所
成９年 月 同事務所パートナー 現任
成16年１月 最 高 裁 所 司 法 研 修 所 民 事 弁 護
教官
成平平年３月 当社監査役就任 現任
計 1,9平9
氏名 生年月日 略歴
所有株式数
(千株)
加 瀬 兼 司 昭和９年２月３日生
昭和44年10月 等松・青木監査法人(現有限責任監査
法人トーマツ)入社
10
昭和46年３月 公認会計士 録
昭和57年５月 同法人代表社員
成11年７月 加 瀬 公 認 会 計 士 事 務 所 開 設、同 所 長
(現任)
成1平年３月 当社常勤監査役就任
成1平年３月 ㈱ 小 田 原 オ ー ト メ ー シ ョ ン 長 岡 監 査
役就任
(1) コーポレート・イバナンスの状況
① 企業統治の体制
(a) コーポレート・イバナンスに関する基本的な考え方
当社は監査役制度を採用し おり、監査役及び監査役会による監査と、取締役会による取締役の職
務執行の監督を行っ おります。また、当社は、 開拓の精神 顧客に奉 する という社是に基づ
き、企業とし の社会的責任を果たすべく、法 遵守のもと、経営環境の変化に迅速 適切に対応
きる経営体制に相応しいコーポレート・イバナンス体制を構築し、その充実を図っ おります。
(b) 会社の機関の内容及び内部統制システヘの整備の状況等
会社の機関の内容
会社の機関とし は、意思決定機関及び監督機関とし 取締役会を、業務執行機関とし 代表取
締役と取締役会、監査機関とし 監査役及び監査役会を設け おります。また、経営環境の変化に
迅速に対応する業務執行体制とし 、経営幹部会及び業務調整連絡会を設け、コーポレート・イバ
ナンス体制の強化に取り組ん おります。
なお、これら会社の機関の関係及び内部統制システヘを図示すると次のとおりとなります。
内部統制システヘの整備の状況
当 社 の 取 締 役 会 は 取 締 役 名 ( 全 員 が 社 外 取 締 役 に 該 当 せ ) 構 成 し、毎 月 １ 回 の 定 例 会 の ほ
、必要に応 開催され、監査役の意見も参考に英知を結集し 、当社の経営方針等の重要事項の
決定、適切な業務執行の決定や、業務執行状況の監督を行っ おります。
当社の取締役は各部門の長や各連結子会社の責任者等を兼務し おり、取締役会は、当グループ
全体に係わる経営案件に い 、迅速 戦略的な意思決定と、健全 適切な業務執行の両立を実
現するとともに、各取締役が相互に監督することによっ 、執行責任と機能分担の明確化を図っ
おります。
また、当社は、監査役制度を採用し おり、監査役 名によっ 構成される監査役会を設置し
おりす。各監査役は、監査役会 定めた監査の方針及び実施計画に従っ コーポレート・イバナン
スのあり方とその運営状況を監視するとともに、取締役の職務執行を含む経営の日常的活動を監査
すること 、コーポレート・イバナンスの一翼を担っ おります。また、監査役は、株主総会や取
締役会への出席や、取締役、従業員、会計監査人 らの報告収受をは めとする法律上の権限行使
のほ 、常勤監査役を中心に、経営幹部会及び業務調整連絡会な へ必要に応 の出席や各事業
場への往査な 、実効性ある監査に取り組ん おります。
なお、社内 断的な組織とし 経営幹部会及び業務調整連絡会・リスク管理委員会を設置し お
ります。経営幹部会及び業務調整連絡会は定例開催すること 、経営環境の変化に迅速に対応する
ための情報把握と方針検討に役立 おります。また、リスク管理委員会は、経営上のリスク管理
を効果的に推進する役割を果たし おります。
以上のとおり、当社は社外取締役を選任し おりませんが、コーポレート・イバナンスの状況や
取締役の業務執行を含む日常的な経営活動の監視機能に きまし は、外部的視点 ら社外監査役
がその役割を果たすことにより、十分に機能するものと考え おります。また、監査役がこれを実
施することにより、経営の監視機能に い 客観性や中立性を確保 きるものと 断し おります
の 、現状の体制を採用し おります。
リスク管理体制の整備の状況
当グループを取り巻く様々なリスクに対しまし は、内部統制システヘの整備の状況 記しまし
たとおり、当社のリスク管理委員会等におい 、そのリスク回避及び低減のための対策を検討し、
その結果を各関連部署 実施し おります。
なお、法的リスク管理に い は、必要に応 顧問弁護士の助言を受け おります。
取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定め おります。
取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議に い 、議決権を行使することが きる株主の議決権の３分の１以
上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもっ 行う旨、及び、累積投票によらない旨を定
款に定め おります。
自己株式の取得
当 社 は、自 己 株 式 の 取 得 に い 、機 動 的 な 資 本 政 策 の 遂 行 を 可 能 と す る た め、会 社 法 第 165 条
第２項の規定により、取締役会の決議によっ 市場取引等により自己株式を取得することが きる
